ตำรวจไซเบอร์แจงปมคดี Shuffle.com สืบเส้นทางคริปโต
ตำรวจไซเบอร์แจงปมคดี Shuffle.com หลังเกิดกระแสความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีเว็บพนันคริปโตเคอร์เรนซีข้ามชาติ โดยตำรวจยืนยันว่า การตรวจสอบผู้เล่นในประเทศไทยไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนำไปสู่การขยายผลถึงผู้จัดให้มีการเล่นพนันและเครือข่ายที่อยู่ในต่างประเทศ
คดีนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะ Shuffle.com มีรูปแบบการดำเนินงานแตกต่างจากเว็บพนันออนไลน์ทั่วไป ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้เพียงบัญชีธนาคารหรือโมบายแบงก์กิ้งในการฝากถอน แต่ต้องนำสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีไปแลกเป็นเหรียญ Shuffle ก่อนนำไปใช้บนแพลตฟอร์ม ทำให้การสืบสวนต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านกฎหมาย เทคโนโลยีบล็อกเชน และการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน
ตำรวจไซเบอร์แจงปมคดี Shuffle.com และขั้นตอนขยายผล
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองจเรตำรวจ ช่วยราชการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การดำเนินคดีเว็บพนันออนไลน์ต้องพิจารณาตามลักษณะการกระทำความผิดและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ จับกุมผู้เล่น ผู้จัดให้มีการเล่นพนัน ตรวจยึดทรัพย์สิน และขยายผลไปสู่คดีฟอกเงินได้ตามพยานหลักฐาน
แต่สำหรับเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น Shuffle.com ขั้นตอนจะมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยต้องพิจารณาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 5 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร แต่ส่งผลกระทบหรือทำให้เกิดความผิดขึ้นในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องเริ่มจากการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เล่นในประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อมโยงไปยังผู้จัดให้มีการเล่นพนันในต่างแดน
ประเด็นนี้ทำให้หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ตำรวจมุ่งจับเฉพาะผู้เล่น อย่างไรก็ตาม ในมุมของการสืบสวนคดีข้ามชาติ ผู้เล่นอาจเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นช่องทางการสมัครสมาชิก วิธีการฝากถอนเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และเส้นทางธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง การดำเนินคดีจึงต้องค่อย ๆ สร้างภาพรวมของเครือข่ายจากข้อมูลหลายด้าน
เส้นทางคริปโตคือหัวใจสำคัญของการสืบสวน
จุดที่ทำให้คดี Shuffle.com แตกต่างจากคดีเว็บพนันทั่วไปคือการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกรรม ผู้เล่นอาจเริ่มต้นจากการซื้อคริปโตผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จากนั้นโอนเหรียญไปยังปลายทางที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม ก่อนเปลี่ยนเป็นเหรียญ Shuffle เพื่อใช้เล่นพนัน กระบวนการเหล่านี้สร้างข้อมูลบนบล็อกเชน ซึ่งแม้จะเป็นธุรกรรมดิจิทัล แต่ก็สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงได้หากมีข้อมูลเพียงพอ
ตำรวจไซเบอร์ได้รับข้อมูลจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว 3 แห่ง โดยพบเบาะแสเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มเติม ทั้งตัวตนของผู้เกี่ยวข้อง จำนวนธุรกรรม ช่วงเวลาการโอน และความสัมพันธ์ระหว่างกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานและพฤติกรรมการทำธุรกรรม
- วิเคราะห์เส้นทางการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อกเชน
- เชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- รวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลถึงผู้จัดและเครือข่ายต่างประเทศ
ตั้ง 80 ชุดปฏิบัติการ เร่งติดตามเครือข่าย
สำหรับความคืบหน้าการทำงานในคดีนี้ มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะเรื่องจำนวน 80 ชุด โดยเริ่มลงพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่แล้ว การทำงานจะครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลผู้เล่น การตรวจสอบบัญชีและกระเป๋าคริปโต ไปจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดตามเครือข่ายมีความต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น
นอกจากคดี Shuffle.com แล้ว ตำรวจไซเบอร์ยังนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้สนับสนุนการทำงานของสายตรวจไซเบอร์ เพื่อค้นหาเว็บไซต์ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาดำเนินการปิดกั้น ปัจจุบันมีการเสนอข้อมูลเว็บไซต์เพื่อปิดกั้นแล้วมากกว่า 900,000 เว็บไซต์ แต่เว็บไซต์ที่ปิดกั้นได้สำเร็จอยู่ที่ประมาณ 30% เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบและกระบวนการตามกฎหมาย
ตำรวจยังชี้แจงด้วยว่า การดำเนินคดีบางกรณีที่ดูเหมือนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แท้จริงแล้วมักผ่านการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว การจับกุมจึงไม่ได้หมายถึงการดำเนินการแบบฉับพลันโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุน แต่เป็นผลจากการตรวจสอบตัวบุคคลและพฤติการณ์อย่างต่อเนื่อง
โดยสรุป ตำรวจไซเบอร์แจงปมคดี Shuffle.com ว่าการดำเนินคดีกับผู้เล่นเป็นเพียงขั้นตอนแรกของการสร้างพยานหลักฐาน ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของภารกิจ ประเด็นสำคัญหลังจากนี้คือการติดตามเส้นทางคริปโต การยืนยันตัวบุคคล และการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ หากประชาชนพบเว็บไซต์หรือธุรกรรมที่น่าสงสัย ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งาน เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพราะข้อมูลจากผู้ใช้งานอาจช่วยให้การปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว