DSI เจาะเว็บพนัน Shuffle.com แกะรอยหุ้น ไท่หยาง ซาง จ่อเชิญนักเล่นบัญชีคนไทย เช็กให้ชัดเล่นพนันหรือเทรดปกติ

DSI เจาะเว็บพนัน Shuffle.com แกะรอยหุ้น ไท่หยาง ซาง จ่อเชิญนักเล่นบัญชีคนไทย เช็กให้ชัดเล่นพนันหรือเทรดปกติ คือความคืบหน้าที่กำลังได้รับความสนใจจากทั้งแวดวงกฎหมาย เทคโนโลยี และผู้ติดตามข่าวธุรกิจดิจิทัล เนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการคาสิโนและพนันกีฬาโดยรองรับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงมีประเด็นเรื่องโครงสร้างบริษัทในต่างประเทศ เส้นทางการเงิน และการใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการทำธุรกรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI อยู่ระหว่างสืบสวนคดีแพลตฟอร์ม Shuffle.com ซึ่งถูกระบุเป็นเรื่องสืบสวนที่ 148/2569 โดยเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินงานของแพลตฟอร์มเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายไทยหรือไม่ ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการพบฟังก์ชันการพนันบนเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง มีการรับหรือโอนเงินผ่านช่องทางใด และธุรกรรมเหล่านั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมประเภทใด

DSI เจาะเว็บพนัน Shuffle.com แกะรอยหุ้น ไท่หยาง ซาง จ่อเชิญนักเล่นบัญชีคนไทย เช็กให้ชัดเล่นพนันหรือเทรดปกติ

จากข้อมูลเบื้องต้น คณะพนักงานสืบสวนได้สอบถ้อยคำพยานแล้ว 2 ราย ได้แก่ ไท่หยาง ซาง ซึ่งเป็นสามีของสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย และศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำคำให้การมาวิเคราะห์ร่วมกับไทม์ไลน์ เหตุการณ์ และข้อมูลเส้นทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี

อีกบุคคลที่อยู่ระหว่างการประสานนัดหมายคือ รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เดิมมีกำหนดให้ถ้อยคำในวันที่ 21 ตุลาคม แต่ติดภารกิจประชุมสภาและขอเลื่อนนัดออกไป จึงคาดว่าจะมีการกำหนดวันและเวลาใหม่ในสัปดาห์ถัดไป การเชิญบุคคลต่าง ๆ มาให้ข้อมูลถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าบุคคลเหล่านั้นมีความผิด

ธุรกรรมกว่า 100 ล้านบาทต้องแยกให้ออกว่าเป็นการพนันหรือการซื้อขายสินทรัพย์

ประเด็นที่ถูกจับตามองมากคือคำชี้แจงของผู้แทน Bitkub ต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ซึ่งระบุว่าพบธุรกรรมบนบล็อกเชน 6 แห่ง มูลค่ารวมมากกว่า 100 ล้านบาท และมีลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 49 ราย โดยธุรกรรมดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับ Shuffle.com อย่างไรก็ตาม DSI ระบุว่ายังต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก Bitkub เพื่อวิเคราะห์ว่าเงินเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารใด ใช้ทำธุรกรรมประเภทใด และเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด

จุดนี้มีความสำคัญมาก เพราะการโอนเงินหรือซื้อขายเหรียญดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าเป็นการเล่นพนันโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานบางรายอาจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามปกติ อาจโอนเงินระหว่างบัญชี หรือใช้แพลตฟอร์มเพื่อการลงทุน ดังนั้นเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานประกอบอย่างละเอียด ทั้งรายการฝากถอน รูปแบบการใช้งาน กระเป๋าคริปโต ปลายทางของเงิน และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ก่อนจะสรุปว่าเกี่ยวข้องกับการพนันหรือไม่

สำหรับประเด็นการถือหุ้นของไท่หยาง ซาง ในสัดส่วน 1.47% เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าหุ้นมากกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์เพียงอย่างเดียว หากบริษัทมีมูลค่าสูงถึงระดับพันล้านบาท การถือหุ้นในสัดส่วนหลักหน่วยก็อาจมีมูลค่าสูงมาก นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบที่มาของการถือหุ้น สิทธิในการบริหาร ความเกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง และบทบาทในการดำเนินงานจริงของแพลตฟอร์ม

เว็บไซต์ Shuffle.com แตกต่างจากเว็บพนันที่ทำตลาดกับคนไทยหรือไม่

จากการตรวจสอบเบื้องต้น เว็บไซต์ Shuffle.com มีฟังก์ชันและรายการการพนันออนไลน์หลายรูปแบบ ทั้งเกมคาสิโนและพนันกีฬา ขณะเดียวกันยังไม่พบรูปแบบการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในไทยอย่างชัดเจนเหมือนเว็บไซต์พนันบางแห่ง จึงมีข้อสันนิษฐานว่าแพลตฟอร์มอาจวางตลาดไปยังผู้ใช้งานทั่วโลก ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผู้เล่นชาวไทย

อย่างไรก็ตาม การไม่พบโฆษณาในรูปแบบที่คุ้นตาไม่ได้แปลว่าไม่มีผู้เล่นไทยหรือไม่มีธุรกรรมในประเทศไทย การตรวจสอบจึงต้องพิจารณาข้อมูลหลายด้าน เช่น ภาษาที่ใช้ในระบบ ช่องทางการชำระเงิน การเข้าถึงเว็บไซต์ รูปแบบการสนับสนุนลูกค้า และเส้นทางการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในไทย

DSI อาจเชิญนักเล่นพนันชาวไทยมาให้ข้อมูล

DSI กำลังรวบรวมเลขบัญชีธนาคารของกลุ่มนักเล่นพนันชาวไทยที่เคยรับโอนเงินจาก Shuffle.com เพื่อดูยอดเงิน ความถี่ และระยะเวลาของธุรกรรม หากพบรูปแบบที่น่าสงสัย เจ้าหน้าที่อาจออกหมายเรียกบุคคลเหล่านั้นมาให้ถ้อยคำในฐานะพยาน การถูกเชิญมาให้ข้อมูลไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นถูกตัดสินว่ากระทำผิด แต่เป็นขั้นตอนเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจเส้นทางเงินและความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง

สำหรับประชาชนที่อาจได้รับหนังสือเชิญ ควรเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร รายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักฐานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วน หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของตนเอง การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ก็เป็นแนวทางที่เหมาะสม และควรให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงโดยไม่ลบหรือแก้ไขหลักฐานดิจิทัล

ความแตกต่างระหว่างคดีเว็บพนันกับคดีสแกมเมอร์

DSI อธิบายว่าคดีเว็บพนันออนไลน์มีลักษณะแตกต่างจากคดีสแกมเมอร์ เพราะผู้เล่นมักสมัครใจเข้าเล่นด้วยตนเอง จึงไม่ได้มีผู้เสียหายในความหมายเดียวกับผู้ที่ถูกหลอกให้โอนเงิน อย่างไรก็ตาม การไม่มีผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้ทำให้ธุรกรรมทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบต่อว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน กฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่

หากมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดีลักษณะนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจไม่ได้ถูกนำไปเฉลี่ยคืนผู้เล่นเหมือนคดีฉ้อโกง แต่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. อาจเสนอศาลให้มีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและคำสั่งของศาลเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ต้องติดตามต่อจากนี้

• ผลการวิเคราะห์เส้นทางเงินจากบัญชีธนาคารและกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล
• ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Bitkub เกี่ยวกับธุรกรรมบนบล็อกเชน 6 แห่ง
• บทบาทที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องกับ Shuffle.com
• การเชิญนักเล่นชาวไทยมาให้ข้อมูลในฐานะพยาน
• การพิจารณาว่าคดีเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายการพนันหรือกฎหมายฟอกเงินหรือไม่

โดยสรุป DSI เจาะเว็บพนัน Shuffle.com แกะรอยหุ้น ไท่หยาง ซาง จ่อเชิญนักเล่นบัญชีคนไทย เช็กให้ชัดเล่นพนันหรือเทรดปกติ สะท้อนว่าการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลยุคใหม่ต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านกฎหมาย การเงิน และเทคโนโลยีบล็อกเชน การพบชื่อบุคคลหรือธุรกรรมจำนวนมากยังไม่เพียงพอที่จะสรุปความผิด จำเป็นต้องแยกแยะให้ชัดระหว่างการลงทุน การซื้อขายคริปโต และการพนัน ผู้ติดตามข่าวควรรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่เผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ขณะเดียวกันผู้ใช้งานควรตรวจสอบใบอนุญาตและความเสี่ยงทางกฎหมายก่อนทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท

ที่มา – DSI เจาะเว็บพนัน Shuffle.com แกะรอยหุ้น ไท่หยาง ซาง จ่อเชิญนักเล่นบัญชีคนไทย เช็กให้ชัดเล่นพนันหรือเทรดปกติ