DSI ขีดเส้น 28 ก.ย. สอบ ‘สมชาติ’ ปมบริษัทต้องสงสัยและนอมินีต่างชาติ
ประเด็นร้อนที่กำลังได้รับความสนใจในแวดวงข่าวการเมืองและอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต คือการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI กรณี DSI สอบ ‘สมชาติ’ ปม นอมินีต่างชาติ หลังพบข้อมูลจากชั้นสืบสวนว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติผ่านนิติบุคคลหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยังไม่มีข้อสรุปว่าบุคคลใดกระทำความผิด
คณะพนักงานสืบสวน กองคดีความมั่นคง DSI ระบุว่า สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคประชาชน ได้ประสานขอเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานในวันที่ 28 กันยายน 2569 หลังจากก่อนหน้านี้มีการขอเลื่อนหมายเรียกมาแล้ว 3 ครั้ง การเข้าชี้แจงครั้งนี้จึงถูกจับตามอง เพราะอาจเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างไร
DSI สอบ ‘สมชาติ’ ปม นอมินีต่างชาติ คืออะไร
หัวใจของการตรวจสอบอยู่ที่พฤติการณ์การถือหุ้นและการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทมากกว่า 30 แห่ง โดยรายงานข่าวระบุว่า บริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะไม่ได้ประกอบธุรกิจอย่างชัดเจน แต่กลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท
อีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจคือ การถือหุ้นในสัดส่วนสูงถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์ในบางบริษัท หากบริษัทเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินธุรกิจจริง ย่อมทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท แหล่งที่มาของเงินทุน ผู้ที่เป็นผู้ควบคุมกิจการตัวจริง รวมถึงเส้นทางการเงินที่ใช้ในการซื้อหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์
คำว่า “นอมินี” โดยทั่วไปหมายถึงการใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพราง เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถถือครองทรัพย์สินหรือดำเนินธุรกิจได้โดยตรงเข้ามาควบคุมผลประโยชน์แทน ประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อนทางกฎหมายอย่างมาก การพบชื่อบุคคลอยู่ในเอกสารบริษัทเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่ามีความผิด ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานและเจตนาที่แท้จริงอย่างรอบด้าน
ประเด็นที่ DSI เตรียมซักถาม
สำหรับการให้ข้อมูลในวันที่ 28 กันยายน พนักงานสืบสวนเตรียมสอบถามหลายประเด็น ตั้งแต่ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท หน้าที่ในการบริหารงาน โครงสร้างผู้ถือหุ้น การทำสัญญาเช่า ตลอดจนความเชื่อมโยงกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการเปิดสำนักงานกฎหมาย ซึ่งถูกใช้เป็นที่ทำการพรรค และแหล่งที่มาของเงินทุนที่นำมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
เอกสารที่คาดว่าจะมีความสำคัญ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท เอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น โครงสร้างผู้บริหาร สัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่า รวมถึงรายการเดินบัญชีธนาคาร เอกสารเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพว่าเงินทุนมาจากใคร มีการโอนเงินระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลอย่างไร และการดำเนินธุรกิจมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงการจัดตั้งขึ้นเพื่อถือครองทรัพย์สิน
ลำดับการขอเลื่อนหมายเรียก
- ครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2569: ระบุว่าไม่ได้รับเอกสารหมายเรียกที่บ้านพัก
- ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กันยายน 2569: ขอเลื่อนเนื่องจากติดภารกิจประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 และภารกิจลงพื้นที่
- ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กันยายน 2569: ขอเลื่อนอีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจลงพื้นที่ต่างจังหวัด
แม้การเลื่อนหมายเรียกจะทำให้สังคมตั้งคำถาม แต่การพิจารณาควรยึดข้อเท็จจริงและเอกสารเป็นหลัก การเข้าพบเจ้าหน้าที่ในฐานะพยานไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้ว ขณะเดียวกัน ผู้เกี่ยวข้องก็ควรให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและนำเอกสารที่ตรวจสอบได้มาชี้แจง เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับประชาชน
DSI ย้ำว่าขณะนี้ยังเป็นเพียงกระบวนการสืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลและพยานเอกสาร เจ้าหน้าที่จะนำคำชี้แจงของสมชาติไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจากพยานรายอื่น ก่อนพิจารณาเสนออธิบดี DSI ว่ามีเหตุเพียงพอที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ดังนั้น การรายงานข่าวควรใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวัง และแยกให้ชัดเจนระหว่างข้อกล่าวหา ข้อสงสัย และข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันแล้ว
ในมุมของคนติดตามข่าวอสังหาริมทรัพย์ กรณีนี้สะท้อนแนวโน้มสำคัญว่า หน่วยงานรัฐกำลังให้ความสำคัญกับโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินของชาวต่างชาติและการใช้บริษัทตัวแทนมากขึ้น ผู้ซื้อ นักลงทุน และผู้ประกอบการควรตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น แหล่งเงินทุน และสัญญาทุกฉบับอย่างละเอียด อย่าเลือกใช้โครงสร้างธุรกิจที่ไม่โปร่งใสเพียงเพราะต้องการลดขั้นตอนหรือเพิ่มความสะดวก สุดท้ายแล้ว ความชัดเจนของเอกสารและการดำเนินธุรกิจจริงคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด