ปอศ. ขยายผลคดี ‘มูลนิธิองค์กรทำดี’ จ่อเรียกเหรัญญิกแจงปมโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว 36 ล้าน พร้อมเตรียมเรียกพ่อ ‘บุ๋ม ปนัดดา’-ผู้รับเหมา
คดีมูลนิธิองค์กรทำดียังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หลังพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. เดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินและบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินของมูลนิธิฯ ประเด็นสำคัญล่าสุดคือการเตรียมเรียกกรรมการและเหรัญญิกเข้าให้ข้อมูล หลังพบการโอนเงินจากบัญชีของมูลนิธิเข้าสู่บัญชีส่วนตัวเป็นจำนวนมาก
สำหรับความคืบหน้าที่ถูกจับตามองในขณะนี้ ปอศ. ขยายผลคดี ‘มูลนิธิองค์กรทำดี’ จ่อเรียกเหรัญญิกแจงปมโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว 36 ล้าน พร้อมเตรียมเรียกพ่อ ‘บุ๋ม ปนัดดา’-ผู้รับเหมา โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสาร รายการเดินบัญชี และคำชี้แจงของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย
ปอศ. ขยายผลคดี ‘มูลนิธิองค์กรทำดี’ จ่อเรียกเหรัญญิกแจงปมโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว 36 ล้าน พร้อมเตรียมเรียกพ่อ ‘บุ๋ม ปนัดดา’-ผู้รับเหมา
พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก อภิวุฒิ ภุมภา หรือองุ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิฯ ให้เข้าให้ปากคำในสัปดาห์หน้า การเรียกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินจากบัญชีของมูลนิธิฯ โอนไปยังบัญชีส่วนตัวของนายอภิวุฒิ 4 บัญชี รวมมูลค่ามากกว่า 36 ล้านบาท
ในการให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวน นายอภิวุฒิจะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน รายละเอียดการนำเงินไปใช้ รวมถึงระบุบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ประเด็นนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการสืบสวน เพราะตำแหน่งเหรัญญิกมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลบัญชี การรับจ่ายเงิน และการจัดทำเอกสารทางการเงินของมูลนิธิ
อย่างไรก็ตาม การพบเส้นทางเงินหรือการออกหมายเรียกยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าบุคคลใดกระทำความผิด เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกเรียกชี้แจงข้อเท็จจริง นำเอกสารมาแสดง และตรวจสอบข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนสรุปสำนวนคดี ประชาชนจึงควรติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการตัดสินบุคคลใดล่วงหน้า
ตรวจสอบกลุ่มกรรมการและผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน
พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิระบุว่า อภิวุฒิอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ซึ่งยังประกอบด้วยรองประธานกรรมการและกรรมการอีก 3 คน บุคคลเหล่านี้จะถูกเรียกมาสอบสวนเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน การทำบัญชี และการจัดประชุม ว่าดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิหรือไม่
การตรวจสอบลักษณะนี้ไม่ได้มองเฉพาะยอดเงินที่โอนออกจากบัญชีเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงกระบวนการอนุมัติ ผู้มีอำนาจลงนาม เอกสารประกอบการเบิกจ่าย และวัตถุประสงค์ของการใช้เงินด้วย หากมีรายการใดที่ขาดเอกสารหรือไม่สอดคล้องกับกิจกรรมของมูลนิธิ รายการนั้นก็อาจถูกนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม
นอกจากกลุ่มกรรมการแล้ว ยังมีผู้รับเหมาก่อสร้าง 2 รายที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องเข้าให้ปากคำ รายแรกคืออภิชาติ หรือช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลลาในจังหวัดภูเก็ต โดยพบเส้นทางเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวและบัญชีบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม 2 แห่ง เป็นจำนวนมากกว่า 37 ล้านบาท
อีกรายคือช่างเอ็ม ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานี แม้ช่างเอ็มจะรับโอนเงินจากอธิป อนันทวรรณ หรือก๊อต ซึ่งเป็นสามีของปนัดดา วงศ์ผู้ดี แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าต้นทางของเงินดังกล่าวมาจากมูลนิธิฯ จึงจำเป็นต้องเรียกมาสอบสวน เพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของเงินและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกรรมต่าง ๆ
เตรียมเรียกบุคคลในกลุ่มเป้าหมายที่ 3
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 3 พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อออกหมายเรียกในลำดับต่อไป หนึ่งในบุคคลสำคัญคือบิดาของปนัดดา ซึ่งเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินจากมูลนิธิฯ โอนเข้าสู่บัญชีส่วนตัวมากกว่า 4.6 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ที่รับโอนเงินจำนวน 880,000 บาท โดยรายละเอียดของธุรกรรมทั้งหมดจะต้องรอการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง
การเรียกบุคคลเข้าให้ปากคำเป็นขั้นตอนปกติของการสืบสวน โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและทำความเข้าใจเส้นทางการเงินให้ชัดเจนขึ้น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาทั้งคำให้การ เอกสารทางบัญชี สัญญาว่าจ้าง หลักฐานการทำงาน และข้อมูลจากธนาคารประกอบกัน ไม่ได้ใช้เพียงรายการโอนเงินรายการใดรายการหนึ่งเป็นข้อสรุป
อายัดบัญชีรวม 48 บัญชี เดินหน้าสรุปสำนวนตามกรอบเวลา
ปอศ. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 30 บัญชี ทำให้ยอดรวมบัญชีที่ถูกอายัดในคดีนี้อยู่ที่ 48 บัญชี มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างการตรวจสอบ และรักษาพยานหลักฐานทางการเงินให้สามารถตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน
คณะทำงานสืบสวนสอบสวนที่ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้สามารถสรุปสำนวนได้ภายในกรอบเวลาฝากขัง 84 วัน ทั้งนี้ การทำงานจำเป็นต้องอาศัยความละเอียด เพราะคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลายบัญชีอาจมีการโอนเงินต่อหลายทอด และอาจเชื่อมโยงกับบุคคลหรือบริษัทหลายกลุ่ม
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน มีช่างไฟฟ้ารายหนึ่งเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. หลังพบว่าบัญชีธนาคารของตนถูกอายัดจนไม่สามารถทำธุรกรรมได้ เจ้าตัวได้รับข้อความแจ้งให้เข้าติดต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อให้ปากคำและชี้แจงความเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคในคดีมูลนิธิองค์กรทำดี
เหตุการณ์นี้สะท้อนว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินอาจครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้บริหารโดยตรง หากบัญชีมีธุรกรรมเชื่อมโยงกับเงินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับผลกระทบควรติดต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เตรียมเอกสารการทำธุรกรรม สัญญาว่าจ้าง ใบเสร็จ และหลักฐานการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
มุมมองต่อคดี: ปอศ. ขยายผลคดี ‘มูลนิธิองค์กรทำดี’ จ่อเรียกเหรัญญิกแจงปมโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว 36 ล้าน พร้อมเตรียมเรียกพ่อ ‘บุ๋ม ปนัดดา’-ผู้รับเหมา เป็นข่าวที่ควรติดตามจากข้อมูลทางการและคำชี้แจงของทุกฝ่าย สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบต้องโปร่งใส ใช้หลักฐานเป็นศูนย์กลาง และคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน มูลนิธิและองค์กรที่รับเงินบริจาคควรให้ความสำคัญกับระบบบัญชี การเปิดเผยรายงานการใช้เงิน และการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริจาคในระยะยาว