ปปง. สาง 3 คดีใหญ่ ขยายผลยึดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์ 118 ล้าน อายัดเพิ่มคดีทุจริตสอบท้องถิ่น พร้อมชงศาลคืนเงินเหยื่อ Forex-3D
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เดินหน้าขยายผลคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต อาชญากรรมออนไลน์ และการหลอกลงทุน โดยการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 10/2569 มีมติให้ดำเนินการยึด อายัด และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายใน 3 คดีใหญ่ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก
ภาพรวมของการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การติดตามเส้นทางการเงินไม่ได้หยุดอยู่เพียงผู้ต้องหาหรือทรัพย์สินชุดแรกเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายผลไปถึงบัญชี ทรัพย์สิน และผู้เกี่ยวข้องรายอื่น หากมีหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอย่างชัดเจน สำหรับประชาชนทั่วไป ข่าวนี้จึงมีความสำคัญทั้งในมุมการปราบปรามอาชญากรรมและการเยียวยาผู้เสียหาย
ปปง. สาง 3 คดีใหญ่ เดินหน้าตัดวงจรอาชญากรรม
คดีแรกเกี่ยวข้องกับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวก ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทุจริตโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี 2568 พฤติการณ์ที่ถูกตรวจสอบมีทั้งการแก้ไขคะแนนสอบและการเรียกรับเงินจากผู้สมัคร ก่อนหน้านี้ ปปง. ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้ว 108 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 320 ล้านบาท
ล่าสุด คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 5 รายการ เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท การอายัดครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพราะเงินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอาจถูกเคลื่อนย้ายหรือกระจายไปยังบัญชีหลายแห่ง การติดตามอย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาทรัพย์สินและป้องกันไม่ให้ถูกซ่อนหรือโอนต่อ
ขยายผลเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์
คดีที่สองเป็นกรณีของ เฉิน จื้อ กับพวก ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม แก๊งสแกมเมอร์ การค้ามนุษย์ และการฉ้อโกงประชาชน ก่อนหน้านี้มีการยึดทรัพย์สินไปแล้ว 96 รายการ มูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท และทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
ในการประชุมครั้งล่าสุด คณะกรรมการฯ มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มเติมอีก 416 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 118 ล้านบาท ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมีทั้งที่ดิน ยานพาหนะ สินค้าแบรนด์เนม และเงินฝากธนาคาร
ประเด็นนี้สะท้อนรูปแบบการทำงานของเครือข่ายสแกมเมอร์ในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี กลุ่มมิจฉาชีพไม่ได้ใช้เพียงบัญชีธนาคารเดียว แต่มีการกระจายทรัพย์สินไปยังบุคคล บริษัท สินทรัพย์ราคาแพง และช่องทางการเงินหลายรูปแบบ การตรวจสอบจึงต้องอาศัยทั้งข้อมูลธุรกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินที่ตรวจสอบ: ที่ดิน รถยนต์ สินค้าแบรนด์เนม และเงินฝากธนาคาร
- มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มเติม: ประมาณ 118 ล้านบาท
- แนวทางดำเนินการ: ส่งอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
Forex-3D เดินหน้าคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหาย
คดีที่สามเกี่ยวข้องกับ อภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก และการหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ หรือ Forex-3D คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหายเพิ่มเติม
ปัจจุบันทรัพย์สินที่ดำเนินการในคดีนี้มีทั้งหมด 298 รายการ มูลค่ากว่า 581 ล้านบาท และเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายจำนวน 7,642 ราย การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการนำทรัพย์สินมาเป็นของแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนด้วย
สำหรับผู้ติดตามข่าวเทคโนโลยีและการเงิน คดี Forex-3D เป็นบทเรียนสำคัญว่าแพลตฟอร์มออนไลน์หรือข้อเสนอการลงทุนที่ดูทันสมัยอาจไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยเสมอไป ผู้ลงทุนควรตรวจสอบใบอนุญาต แหล่งที่มาของบริษัท เงื่อนไขการถอนเงิน และคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อนโอนเงินทุกครั้ง โดยเฉพาะข้อเสนอที่รับประกันผลตอบแทนสูงหรืออ้างว่ามีความเสี่ยงต่ำผิดปกติ
ปปง. สาง 3 คดีใหญ่ กับแนวโน้มการติดตามเงินยุคดิจิทัล
การดำเนินการของ ปปง. ในครั้งนี้ชี้ให้เห็นแนวโน้มสำคัญว่า การปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินจะให้ความสำคัญกับเส้นทางทรัพย์สินมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินในบัญชีธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ซื้อผ่านบุคคลอื่น หากพบหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับความผิด ก็สามารถขยายผลเพื่อยึดหรืออายัดได้ตามกระบวนการทางกฎหมาย
สำนักงาน ปปง. ย้ำว่า การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานสามารถขยายผลไปยังทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใด หน่วยงานจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมให้เด็ดขาด
ในมุมของประชาชน ข่าวนี้เป็นทั้งความคืบหน้าด้านการบังคับใช้กฎหมายและเครื่องเตือนใจให้ระมัดระวังการทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น หากพบข้อเสนอการลงทุนที่น่าสงสัย ถูกชักชวนให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น หรือพบพฤติกรรมหลอกลวง ควรเก็บหลักฐานการสนทนา สลิปโอนเงิน และข้อมูลบัญชีไว้ให้ครบถ้วน พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
ข้อสรุป: ปปง. สาง 3 คดีใหญ่ แสดงให้เห็นว่าการติดตามทรัพย์สินและเส้นทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการจัดการอาชญากรรมยุคใหม่ ประชาชนควรติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบการลงทุนก่อนตัดสินใจ และไม่เพิกเฉยเมื่อพบความผิดปกติ เพราะการแจ้งเบาะแสอย่างรวดเร็วอาจช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมได้