ปปง. ขยายผลเครือข่ายเว็บพนัน ‘ชนนพัฒฐ์’ อายัดสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่ม 44 ล้านบาท
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีเครือข่ายเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคดีนี้ถูกจับตามองจากทั้งแวดวงข่าวอาชญากรรม เทคโนโลยีการเงิน และผู้ใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเด็นสำคัญล่าสุดคือ ปปง. ตรวจพบทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม เป็นเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่ารวมประมาณ 44 ล้านบาท จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงกับคดีอย่างละเอียด
ปปง. ขยายผลเครือข่ายเว็บพนัน ‘ชนนพัฒฐ์’ อายัดสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่ม 44 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ ปปง. ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายดังกล่าวมาแล้ว 3 ครั้ง รวมมูลค่าประมาณ 182 ล้านบาท ปัจจุบันทรัพย์สินส่วนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ฟ 16/2569, ฟ 106/2569 และ ฟ 167/2569 การตรวจพบทรัพย์สินเพิ่มเติมจึงถือเป็นอีกขั้นของการขยายผลทางกฎหมาย
สำหรับคำสั่งล่าสุด เลขาธิการ ปปง. อาศัยอำนาจตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง ย.243/2569 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 โดยทรัพย์สินที่ถูกอายัดครั้งนี้ประกอบด้วยเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมมูลค่าประมาณ 44 ล้านบาท
อายัดชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน
คำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน การอายัดในขั้นตอนนี้ยังเป็นมาตรการชั่วคราว ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินทั้งหมดถูกตัดสินแล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิด ผู้ถูกยึดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียยังมีสิทธิยื่นคำขอเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ผู้ที่ต้องการคัดค้านหรือชี้แจงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
ผู้มีส่วนได้เสียควรเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง
ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด การเตรียมเอกสารอย่างเป็นระบบถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะข้อมูลทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หลายชั้น ผู้มีส่วนได้เสียควรรวบรวมหลักฐานที่ช่วยอธิบายที่มาของเงินและความสัมพันธ์กับบัญชีดังกล่าว เช่น
- เอกสารยืนยันตัวตนและหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
- รายการเดินบัญชีธนาคารและประวัติการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
- หลักฐานการซื้อขายหรือการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล
- เอกสารสัญญา ใบเสร็จ หรือหลักฐานรายได้ที่อธิบายแหล่งที่มาของเงิน
- คำชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบัญชีกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในคดี
อย่างไรก็ตาม การยื่นเอกสารควรตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนก่อนส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีรายละเอียดทางกฎหมายหรือมีมูลค่าทรัพย์สินสูง ผู้มีส่วนได้เสียอาจพิจารณาปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายฟอกเงิน เพื่อป้องกันการยื่นข้อมูลไม่ครบตามกำหนด
ทำไมสินทรัพย์ดิจิทัลจึงเป็นประเด็นสำคัญ
สินทรัพย์ดิจิทัลมีลักษณะโอนย้ายได้รวดเร็วและเชื่อมต่อกับบัญชีหลายประเภท ทำให้หน่วยงานรัฐให้ความสำคัญกับการติดตามเส้นทางธุรกรรมมากขึ้น แม้ธุรกรรมบนเครือข่ายบางประเภทจะใช้นามแฝง แต่ข้อมูลการโอนยังสามารถถูกวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากแพลตฟอร์มซื้อขาย บัญชีธนาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้
กรณี ปปง. ขยายผลเครือข่ายเว็บพนัน ‘ชนนพัฒฐ์’ อายัดสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่ม 44 ล้านบาท จึงสะท้อนให้เห็นว่าการตรวจสอบคดีการเงินในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเงินสดหรือทรัพย์สินแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่ครอบคลุมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
สำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ระมัดระวังการให้ผู้อื่นยืมบัญชี การรับโอนเงินแทน หรือการเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้บุคคลอื่นใช้งาน เพราะแม้จะไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทำผิดโดยตรง แต่บัญชีหรือทรัพย์สินอาจถูกตรวจสอบและอายัดได้ หากพบความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินที่มีปัญหา
โดยสรุป ปปง. ขยายผลเครือข่ายเว็บพนัน ‘ชนนพัฒฐ์’ อายัดสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่ม 44 ล้านบาท เป็นความคืบหน้าที่สะท้อนการทำงานเชิงรุกในการติดตามทรัพย์สินจากคดีพนันออนไลน์ ผู้มีส่วนได้เสียควรใช้สิทธิยื่นหลักฐานภายใน 30 วัน ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปควรตรวจสอบทุกธุรกรรมและไม่ปล่อยให้ผู้อื่นใช้บัญชีทางการเงินของตน เพราะความสะดวกเพียงชั่วคราวอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายในระยะยาว