ดีเอสไอรับลูกนายกฯ สางปมนอมินีสมุย-พะงัน ล็อกเป้า 34 ธุรกิจสินทรัพย์ร้อยล้าน จี้ ปปง. แก้กฎหมายเอาผิดฐานฟอกเงิน
สวัสดีครับเพื่อนๆ ทุกคน! วันนี้เรามาคุยเรื่องร้อนๆ จากเกาะสวยๆ อย่างสมุยและพะงันกันหน่อยนะครับ ซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายคนกำลังจับตามอง นั่นคือ ดีเอสไอรับลูกนายกฯ สางปมนอมินีสมุย-พะงัน ล็อกเป้า 34 ธุรกิจสินทรัพย์ร้อยล้าน จี้ ปปง. แก้กฎหมายเอาผิดฐานฟอกเงิน ครับ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวการเมือง แต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว รีสอร์ต โรงแรม ที่เราชอบไปพักผ่อนกันนั่นแหละ ถ้าธุรกิจสะอาด โปร่งใส นักท่องเที่ยวอย่างเราก็เที่ยวสนุก มั่นใจได้เต็มที่!
ดีเอสไอรับลูกนายกฯ สางปมนอมินีสมุย-พะงัน ล็อกเป้า 34 ธุรกิจสินทรัพย์ร้อยล้าน จี้ ปปง. แก้กฎหมายเอาผิดฐานฟอกเงิน
พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ออกมาแถลงความคืบหน้าแบบชัดเจนเลยครับ ล่าสุด DSI ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรายชื่อบริษัทต้องสงสัยถึง 34 แห่งในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ละแห่งมีสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาท! หน่วยความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้ว 21 ราย และกำลังสืบสวนเพิ่มเติมแบบรัดกุม เพื่อหาพยานหลักฐานให้แน่นๆ
นอมินีคืออะไร? และกฎหมายบอกว่าต้องพิสูจน์ยังไง?
เพื่อนๆ ที่ไม่คุ้นเคย นอมินีคือการใช้คนไทยเป็น ‘ตัวแทนอำพราง’ ถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ เพื่อลักลอบทำธุรกิจที่กฎหมายห้าม เช่น รีสอร์ต โรงแรม ร้านอาหาร ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 DSI ต้องพิสูจน์ 2 อย่างหลักๆ คือ 1) ธุรกิจนั้นห้ามต่างชาติทำจริง และ 2) ชาวไทยถือหุ้นเกิน 49% แทนต่างชาติ ถ้ามีแค่นอมินีแต่ธุรกิจไม่ใช่หมวดห้าม ก็ไม่ผิดนะครับ
- ตรวจศักยภาพการเงินผู้ถือหุ้นไทยจริงๆ หรือเปล่า
- ใครเป็นผู้บริหารตัวจริง
- เงินลงทุนมาจากไหน ชาวไทยจ่ายเองหรือมีคนอื่นออกแทน
จากเบื้องต้น พบพิรุธชัดๆ เช่น ถือหุ้นไขว้กัน ชื่อกรรมการซ้ำหลายบริษัท แต่ต้องมีหลักฐานอื่นประกอบถึงจะดำเนินคดีได้ ในชั้นศาล
กรณีโรงเรียนพะงัน และสัญชาติกลุ่มทุน
ส่วนโรงเรียนอนุบาลบนเกาะพะงันที่เป็นข่าว ไม่เข้าเกณฑ์ 34 รายนี้ครับ เพราะสินทรัพย์ต่ำกว่าร้อยล้าน ตำรวจท้องที่จัดการเอง กลุ่มทุนมาจากหลายชาติ รวมถึงอิสราเอลด้วย DSI ยืนยัน ไม่เลือกปฏิบัติทุกชาติต้องเท่าเทียม ถ้าผิดก็โดนเต็มๆ
นายกฯ ลงพื้นที่สั่งการชัด คดีเกินร้อยล้าน DSI รับผิดชอบแบบโครงการพิเศษ คดีเล็ก สตช. จัดการ
จี้ ปปง. แก้กฎหมายฟอกเงิน สร้างอาวุธใหม่ปราบนอมินี
ปัญหาคือกฎหมายปัจจุบัน ความผิดนอมินียังไม่ใช่มูลฐานฟอกเงิน DSI จึงจี้ ปปง. แก้ไขด่วน ถ้าแก้ได้ จะสืบเงินได้ลึก ยึดทรัพย์เด็ดขาด ประสิทธิภาพพุ่งปรี๊ด! ในฐานะคนที่ติดตามข่าวธุรกิจท่องเที่ยวมานาน ผมเห็นด้วยมากครับ เพราะเกาะสมุย-พะงันคือแหล่ง entertainment ชั้นนำ ปาร์ตี้ฟูลมูน รีสอร์ต์หรู ถ้าสะอาด จะดึงดูดนักท่องเที่ยว tech-savvy ที่ชอบเช็ค review ออนไลน์มากขึ้น
เทรนด์อนาคต: การใช้ AI ตรวจข้อมูลบริษัทจะช่วย DSI เร็วขึ้น แต่วันนี้ การแก้กฎหมายคือกุญแจสำคัญ คุณคิดยังไง? แชร์ความเห็นใต้โพสต์นี้เลยครับ แล้วอย่าลืมติดตามอัพเดทเพิ่มเติม!