Binance Still Processed $144 Million in Suspicious Crypto Payments After Plea Deal: Report , Binance ยังคงประมวลผลการชำระคริปโตที่น่าสงสัย 144 ล้านดอลลาร์

Binance ยังคงประมวลผลการชำระคริปโตที่น่าสงสัย 144 ล้านดอลลาร์

หลังจากข้อตกลงยอมความ Binance ยังคงประมวลผลการชำระเงินคริปโตที่น่าสงสัยเป็นมูลค่า 144 ล้านดอลลาร์ รายงานจาก Financial Times ระบุว่าการแลกเปลี่ยนคริปโต Binance ยังคงดำเนินการชำระเงินด้วยมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินที่ผ่อนคลาย หลังจากบรรลุข้อตกลงยอมความและจ่ายค่าปรับเป็นประวัติการณ์กว่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ไม่เพียงพอเหล่านั้นในปี 2023 การตรวจสอบใหม่เผยให้เห็นการโอนเงินมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์โดยบัญชี Binance 13 บัญชี ซึ่งบางบัญชีมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย

รายงานของ Financial Times บ่งชี้ว่าแนวปฏิบัติที่ตั้งใจจะยุติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยอมความของการแลกเปลี่ยนคริปโต เช่น การป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งเก็บไว้ในไฟล์จากการใช้บัญชี ยังคงดำเนินต่อไป รายงานครอบคลุมรายละเอียดของหลายบัญชีที่มีการทำธุรกรรมมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์โดยแหล่งที่ไม่รู้จักและมีกิจกรรมที่น่าสงสัยในแง่ของแหล่งที่มาและปลายทางของการชำระเงิน บัญชีที่น่าสงสัยกล่าวกันว่ามีการชำระเงิน 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดย 144 ล้านดอลลาร์นั้นมาหลังจากข้อตกลงยอมความของ Binance การที่ Binance ยังคงประมวลผลการชำระคริปโตที่น่าสงสัยหลังข้อตกลงยอมความ สร้างความกังวลอย่างมาก

ตัวอย่างของรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเหล่านี้รวมถึงชายชาวบราซิลซึ่งรูปแบบการระบุตัวตนที่เก็บไว้ในไฟล์มีอายุมากกว่าสองทศวรรษและมีวันเกิดที่อ่านไม่ออก นอกเหนือจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับหญิงชาวเวเนซุเอลาที่เปลี่ยนรายละเอียดธนาคารในบัญชีของเธอ 647 ครั้งในระยะเวลาสิบสี่เดือน บัญชีที่เกี่ยวข้องกับชายชาวบราซิลได้รับคริปโตมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงจากที่อยู่คริปโตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้าย Al-Law ในขณะที่บัญชีที่เชื่อมโยงกับหญิงชาวเวเนซุเอลามีเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์หมุนเวียนผ่านมัน

รายงานอ้างถึงทนายความต่อต้านการฟอกเงินหลายคนที่ดูข้อมูลและระบุว่ามีสัญญาณอันตรายจำนวนมากที่ทีมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบในธนาคารหรือสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมใดๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจน ในการตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นจาก Financial Times Binance เรียกข้อกล่าวหาดังกล่าวว่า “เป็นการสร้างความตื่นเต้นอย่างน่าขยะแขยง”

รายงานใหม่นี้เป็นไปตาม รายงานที่คล้ายกันจาก International Consortium of Investigative Journalists เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่า Binance และการแลกเปลี่ยนคริปโตระหว่างประเทศอื่นๆ ยังคงดำเนินการโดยมีมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินที่ไม่เพียงพอ

เป็นที่น่าสังเกตว่า Changpeng “CZ” Zhao อดีต CEO ของ Binance เพิ่งได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับบทบาทของเขาในมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินที่ผ่อนคลายในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่การแลกเปลี่ยนคริปโต การอภัยโทษ стикнулась с ข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกี่ยวกับการทุจริตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจาก Binance มีอย่างน้อยหนึ่งข้อตกลงทางธุรกิจที่สำคัญกับ World Liberty Financial ของตระกูลทรัมป์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ USD1 stablecoin ของหน่วยงานคริปโตมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง World Liberty Financial และ Binance แข็งแกร่งขึ้น โดยมีการบูรณาการระหว่าง Binance และ USD1 stablecoin มากขึ้น ตามรายงานของCoinDesk

ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์สำหรับโครงการคริปโตอื่นๆ อีกมากมายของเขา เช่น memecoin และ การพัฒนาโรงแรมที่ใช้โทเค็น ซึ่งเขาเกี่ยวข้องด้วยในระหว่างการกลับรายการสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบคริปโตที่เข้มงวดกว่าภายใต้ Biden

ในขณะที่ CZ ได้รับการอภัยโทษจากทรัมป์ นักพัฒนา Bitcoin wallet ที่เน้นความเป็นส่วนตัวสองคนกลับไม่โชคดีนัก Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet เพิ่งรายงานตัวเพื่อเริ่มต้นโทษจำคุกห้าปีสำหรับ ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แม้จะไม่เคยรับการดูแลเงินทุนของผู้ใช้ด้วยซอฟต์แวร์ของเขา

แน่นอนว่านักพัฒนา Samourai Wallet ไม่มีข้อตกลงทางธุรกิจใดๆ กับตระกูลทรัมป์ ซึ่งนักวิจารณ์กล่าวว่าอธิบายได้ว่าเหตุใดคำขอการอภัยโทษของนักพัฒนาจึงไม่ได้รับความสนใจ อย่างน้อยก็จนถึงจุดนี้ ในงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ กล่าวว่าเขาจะตรวจสอบการอภัยโทษที่เป็นไปได้สำหรับนักพัฒนา Samourai Wallet

ในช่วงสองสามวันแรกที่ดำรงตำแหน่ง ทรัมป์ยังอภัยโทษ Ross Ulbricht ซึ่งรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในฐานะผู้ดำเนินการตลาด darknet Silk Road ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด